中國最高法院修訂反洗錢法，虛擬資產交易成新焦點

中國最高法院首次將虛擬資產交易納入反洗錢法

中國最高法院與最高人民檢察院近期公佈了對《反洗錢法》的重大修訂，首次將虛擬資產交易列為一種受到監管的洗錢方式。這一修訂標誌著中國在應對數字資產相關犯罪活動上的態度發生了重大變化，並可能對全球加密貨幣市場產生深遠影響。

自 2007 年 1 月 1 日起實施的現行《反洗錢法》已執行近二十年，此次修訂是該法首次針對虛擬資產交易進行規範。在 2024 年 8 月 19 日的新聞發布會上，最高人民法院表示，虛擬資產交易如今被認定為掩蓋和隱匿犯罪所得及其收益性質的主要手段之一。

修訂《反洗錢法》的背後原因

此次修訂並非空穴來風，根據最高人民檢察院的數據，自 2019 年以來，因洗錢罪被起訴的人數增長了 20 倍。這一驚人的數據顯示出隨著數字貨幣和虛擬資產交易的普及，犯罪分子利用這一新興技術進行非法資金轉移的情況愈發猖獗。

在這次修訂中，法院針對嚴重情況給出了更清晰的指導方針。例如，拒絕與當局合作或洗錢金額超過 500 萬人民幣（約 70 萬美元）的情況將被視為嚴重情況，面臨更為嚴厲的懲罰。

中國是否會解除對加密貨幣的禁令？

隨著虛擬資產交易被納入反洗錢法，中國是否會解除對比特幣及其他加密貨幣的禁令也成為熱議話題。2024 年 7 月，Galaxy Digital CEO Mike Novogratz 在一篇已刪除的 X 文章中提到，聽說中國可能會在 2024 年底前解禁比特幣。這一消息引發了加密圈的廣泛討論。波場 (Tron) 和加密貨幣交易所 HTX 的創始人孫宇晨 (Justin Sun)在 X 上發表了一條隨意評論，詢問適合中國解禁加密貨幣的最佳表情包是什麼，進一步火上澆油。

然而，專家對此表示懷疑。Red Date Technology 的 CEO Yifan He 認為，中國不太可能允許公民自由使用本地法幣交易比特幣，因為這與政府的政治議程相悖。同時，算法投資協議 Trading Strategy 的聯合創始人 Mikko Ohtamaa 也表示，中國在加密貨幣問題上突然轉向的可能性不大。

中國境內加密貨幣交易的法律風險

在中國境內，從事加密貨幣交易的風險依然巨大。儘管國際市場對中國可能解除加密貨幣禁令的猜測不斷，但目前的法律環境對於相關交易活動的打擊力度仍然十分嚴厲。以青島警方最近破獲的 1.1 百萬美元 USDT 洗錢案件為例，這個案例再度警醒市場，非法使用加密貨幣的代價將會非常沉重。

青島警方抓捕了一個利用穩定幣 Tether 進行洗錢的犯罪集團，涉案金額超過 800 萬人民幣。這個案件的核心人物利用商業許可證和身份證件開設公戶，接收來自犯罪集團的資金，然後將其轉換為 USDT 再返回給犯罪分子，最後收取佣金。

近期加密市場的動態與潛在趨勢

除了中國內部的法律修訂，國際加密貨幣市場也在發生重要變化。最近，一個神秘的加密巨鯨開始大量收購 Wrapped Bitcoin（WBTC），其交易活動引起了市場的廣泛關注。據 Lookonchain 透露，該地址在短短一周內已經收購了價值超過 1.18 億美元的 WBTC。

WBTC 代幣目前面臨著所有權結構的爭議，BitGo 團隊已宣布將 WBTC 的控制權轉移至一個由自己、香港投資管理公司 BiT Global 以及 Justin Sun 的 Tron 組成的合資企業。這一舉動引發了市場的擔憂，尤其是對於加密貨幣未來穩定性的擔憂。

隨著加密市場的動態變化以及中國的法律修訂，未來加密貨幣的發展方向充滿不確定性。投資者在進行任何投資決策時，需時刻保持警惕，並認識到加密貨幣市場中潛在的法律和市場風險。

結論

此文章僅供一般市場信息分享，並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點，不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險，讀者在做出決策時應進行自己的研究。

幣圈快速FAQ

中國新修訂的《反洗錢法》對加密貨幣市場有何影響？

中國新修訂的《反洗錢法》首次將虛擬資產交易列為一種受監管的洗錢方式，這可能加強對加密貨幣交易的監控，對市場有重要影響。

虛擬資產交易在中國是否合法？

雖然虛擬資產交易被納入監管範圍，但中國政府對加密貨幣的態度仍然嚴格，許多交易形式仍然面臨法律風險。

比特幣在中國有可能被重新解禁嗎？

雖然有關中國可能解禁比特幣的消息時有傳出，但專家普遍認為中國不太可能完全解除對加密貨幣的禁令。

加密貨幣交易有哪些法律風險？

加密貨幣交易涉及的法律風險包括資金被凍結、交易平台被查封以及因涉嫌洗錢而面臨刑事指控等。

中國境內的虛擬資產持有者該如何應對新法規？

虛擬資產持有者應密切關注法規的更新，並確保其交易活動完全符合法律要求，以避免不必要的法律風險。

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熊老爹

16 年開始進入幣圈，曾因無良老闆不支付團隊薪資而賣幣撐起團隊無意躲過 22 年上半年的腰斬。每日三省吾身：今天幣價跌了嗎？今天 FOMO 了嗎？今天被割韭菜了嗎？雖然錢包裡的比特幣比密碼位數還少，但我堅信明天會更好，因為大不了再等 4 年！常年潛水於各大幣圈社群，最大的願望就是每天睡醒都能看到綠色的 K 線，不追求「一夜暴富」但不反對「回憶很酷」。專注於鑽研並分享區塊鏈產業及虛擬貨币的相關知識給我的家人，由簡入深，讓他們有正確的基本概念，不構成投資建議。