FTX 內線俠侶打壓比特幣價格的計畫 最後結果有成功嗎|區塊鏈新聞23Q4

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熊老爹 - FTX 內線俠侶打壓比特幣價格的計畫 最後結果有成功嗎|區塊鏈新聞23Q4

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近期,前 Alameda Research 的CEO 卡羅琳·艾里森(Caroline Ellison)在美國法庭上承認,她收到了 FTX 聯合創始人兼CEO SBF 山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的指示,,要她出售 FTX 客戶的比特幣來壓制比特幣價格。這一消息震驚了整個加密貨幣行業,但合謀壓制比特幣價格與實際操作之間存在著巨大的區別,最後他們的計劃是否成功?

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背景介紹

讓我們回顧一下背景。卡羅琳·艾里森(Caroline Ellison)是 Alameda Research 的前 CEO ,她在美國法院作證時表示,她收到了FTX聯合創始人兼 CEO SBF 山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的指示,如果比特幣價格超過20,000美元以上,要求她應該出售 FTX 客戶的比特幣。這一指控引發了許多疑問,但我們需要更冷靜客觀地了解這件事的可能性。

 

雖然我們缺乏有關這些交易詳細的交易規模和交易時間,但根據回推時間範圍應該落在 2022 年 9 月到 2022 年 10 月之間,也就是在 Alameda 和 FTX 崩潰前的前幾週。要推論 卡羅琳·艾里森(Caroline Ellison) 是否有效地將比特幣價格壓低至 20,000 美元以下,雖然具有挑戰性但並非不可能。我們可以根據 FTX 持有的比特幣總量,與其他交易所的總量進行比較來估算可行性。

 

根據比特幣錢包數據推論

根據Glassnode數據顯示,截止至 2022 年 9 月,FTX 的儲備中擁有不到 47,000 顆比特幣。雖然 Alameda Research 可能擁有其他地址,但考慮到這家交易公司的巨額債務,他們可能沒有足夠的流動資金。

熊老爹 - Coinbase 與 FTX 每月現貨比特幣交易量(美元)。資料來源:CoinMetrics  - 非營利目的
Coinbase 與 FTX 每月現貨比特幣交易量(美元)。資料來源:CoinMetrics  - 非營利目的

需要特別說明的是,因為 FTX 一直到最後的交易日前都在繼續處理客戶的提款,也就是一直到 2022 年 11 月 8 日。如果突然轉移這 47,000 顆比特幣肯定會引起懷疑,並且進一步加速他們的財務危機。且根據 2022 年 7 月的數據, FTX 的現貨比特幣交易量報告為 300 億美元,平均每日交易額為 10 億美元。

 

如果卡羅琳·艾里森(Caroline Ellison)提到的交易發生在 FTX ,一筆價值 8000 萬美元的 4000 比特幣訂單只佔該交易所平均每日交易額的 8 %。此外,如果考慮到其他主要交易所的總比特幣交易量,卡羅琳·艾里森(Caroline Ellison)被指責的訂單規模變得更加微不足道。

 

比特幣價格的長期效應

根據 Messari 的『真實交易量』方法, FTX 交易所在 2022 年 9 月至 10 月之間的每日比特幣交易量低於 35 億美元。即使Alameda嘗試在一天內賣出他們 47000 顆比特幣中的 25 %,這筆 2.4 億美元的交易金額也只占主要交易所每日交易量的 7 %。

 

相同時間下, MicroStrategy 在 2022 年 4 月宣布以平均每比特幣價格 45,714 美元的價格購入 4167 比特幣,總值 1.9 億美元。收購時間可能發生在 2022 年 3 月底,當時比特幣價格從 44,580 美元升至 47,270 美元。值得注意的是, 2022 年 4 月 5 日在 MicroStrategy 官方宣布購買的當天,比特幣價格下跌至46,000美元以下。

熊老爹 - 比特幣價格指數(美元),2022 年 3 月至 4 月。資料來源:TradingView  - 非營利目的
比特幣價格指數(美元),2022 年 3 月至 4 月。資料來源:TradingView  - 非營利目的

然而當觀察時間放大後,比特幣價格在 MicroStrategy 購買活動前的兩周左右約為 39,500 美元,之後幾周又重回到了39,500美元。所以沒有理由相信一家公司可以有效地壓制比特幣價格長達一個星期,無論是特斯拉出售價值 9.36 億美元的比特幣還是 Alameda 清算 FTX 客戶的存款也一樣。

 

再比如說, 2022 年 8 月,幣安的比特幣儲備為 623,000 顆比特幣,而 Coinbase 也擁有將近 690,000 顆比特幣。幣安和 Coinbase 這兩家交易所的比特幣持有量合計幾乎是 FTX 的 28 倍。這一事實更突顯了 山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried) 卡羅琳·艾里森(Caroline Ellison) 的行動在實際火力方面的不足。

 

也許比特幣的價格曾經有幾天是有成功被 Alameda 所打壓,讓比特幣的價格低於 20,000 美元。但是,在考慮到他們的儲備和類似規模訂單的交易行動時,這個事件在樣本時間拉長後可能完全不會有顯著影響。

 

結論

此文章僅供一般市場信息分享,並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點,不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險,讀者在做出決策時應進行自己的研究。

 

快速FAQ

 

Q1:SBF是誰?

SBF 是 FTX 交易平台的共同創辦人和 CEO,他在加密貨幣領域有重要影響力。

 

Q2: Alameda Research是什麼?

Alameda Research 是一家加密貨幣量化交易公司,與 FTX 有密切關聯。

 

Q3: FTX 和 FTT 代幣有什麼關係?

FTX 是一家加密貨幣交易平台,FTT 是其原生代幣,用於交易費用和其他用途。

 

Q4: 為什麼要共謀打壓比特幣價格?

共謀可能試圖透過壓低比特幣價格來獲得更多利益,但是否成功尚有爭議。

 

Q5: 是否有證據證明共謀成功壓低比特幣價格?

目前沒有確鑿的證據表明合謀成功壓低比特幣價格,但這仍然是一個有爭議的話題。

 

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