A假投資平台與假交易所
對方給你一個網站或 APP，畫面跟真的交易所很像。入金後帳面數字一路成長，有時還讓你先小額出金成功，建立信任；等你想領出較大金額時，平台就以帳戶遭凍結、需要先繳稅金、保證金或解凍金等理由拒絕出金。165 全民防騙網把這種狀況形容為「看的到、領不到」，金管會也點名這是詐騙集團的典型藉口。
怎麼破解只要平台要你「先付錢才能出金」，就當成詐騙處理。先用第 04 段的方法查名單、比對網址，再撥 165 查證。
加密貨幣詐騙防範指南（台灣版）：常見手法、警訊清單與被騙後怎麼辦
加密貨幣詐騙，是以加密貨幣投資、交易或錢包操作為包裝，騙走你的錢、加密資產或帳號權限的詐欺手法。在台灣最常見的是假投資平台搭配投資群組：先讓你看到帳面獲利，等你想出金時，再要求先繳解凍金、保證金或稅款。只要出現「保證獲利」、陌生人拉你進群組、要你下載不明 APP 或交出助記詞，就先停下來，撥打 165 反詐騙諮詢專線查證。
3 分鐘重點摘要
- 詐騙集團常用「穩賺不賠」「高獲利低風險」引誘你購買加密資產，再用解凍金、保證金或稅款等名目要你一直付錢。
- 交易前先查證期局的「提供虛擬資產服務之事業或人員」專區；截至 2026-09-29，名單上共有 11 家業者完成洗錢防制登記。
- 「完成登記」只代表業者依洗錢防制法完成登記，不代表投資有保障或零風險。
- 不在陌生網站連接錢包、不簽署看不懂的授權，也不從交易紀錄複製收款地址。
- 懷疑被騙時：停止付款、保存證據、撥打 165 或報案，並小心「幫你追回款項」的二次詐騙。
風險聲明本文僅為資訊整理，不構成任何投資建議。加密資產價格波動劇烈，可能損失全部本金，請自行研究並評估風險。
DEFINITION / 定義
加密貨幣詐騙是什麼？為什麼詐騙集團愛用加密貨幣？
簡單說，加密貨幣詐騙不是「投資失利」，而是有人刻意設局。被騙走的東西大致有三種：你匯出去的新台幣、你轉出去的加密資產，以及你交出去的帳號或錢包權限。手法看起來五花八門，但核心都一樣：先讓你相信，再讓你一筆一筆地付錢。
詐騙集團喜歡把加密貨幣當成工具，原因很現實。第一，區塊鏈上的轉帳一經確認，通常無法像銀行轉帳那樣由第三方直接撤回；第二，加密資產可以在不同錢包、不同平台之間快速轉移，增加追查的難度；第三，很多人對錢包、交易所、出金流程還不熟悉，比較難分辨真假。刑事警察局在 2026-02-21 的新聞稿就以「泰達幣成詐騙金流工具」為題提醒，詐騙集團會架設高仿投資平台，再透過加密貨幣隱匿金流；165 全民防騙網也說明，詐騙集團會提供錢包地址、介紹幣商給被害人，藉此製造金流斷點。
這不是少數個案。刑事警察局在 2026-07-20 引用內政部警政署「165 打詐儀錶板」的統計指出，2026 年 6 月全國詐騙案件受理 11,437 件、財產損失約新台幣 47.04 億元；若以財損金額來看，「假投資詐騙」占 32% 最高，「假交友（投資詐財）詐騙」占 22% 居次，三立新聞網同日也報導了相同數字。刑事警察局另外提醒，這兩類詐騙的財損長期高居各類詐騙的前 2 名，而且常要求被害人先購買加密貨幣、再轉入指定錢包或平台。（刑事警察局也表示，預計自 2026 年 8 月起把詐欺案件再細分為不同統計類型，之後公布的數字不一定能直接與此比較。）
熊老爹寫這篇，不談行情、不評論任何幣種，只做一件事：把常見手法、可以自己動手查證的方法，以及萬一出事時的求助管道，整理成一份可以轉傳給家人的清單。這篇也是本站加密貨幣推薦指南的第一篇，查證方式依照熊老爹的加密生活編輯與查證原則，關鍵事實至少有 2 個獨立來源。
SCAM TYPES / 常見手法
台灣常見的加密貨幣詐騙手法有哪些？
以下 6 種手法常常混在一起出現：例如先在交友軟體認識，再拉進投資群組，最後引導到假平台入金。
B投資群組、假老師與假客服
165 全民防騙網分析假投資案件後提醒：不論用什麼管道、什麼投資名義，這類詐騙幾乎都是從「加 LINE」開始。群組裡有「老師」帶著操作、有「助理」貼出獲利截圖，還有一群看起來很熱絡的成員，接著由「客服」一步步教你開戶、入金。你看到的熱鬧，很可能全是同一個集團安排的角色。
怎麼破解陌生人主動拉你進投資群組、或私訊要帶你操作，就先停下來。正規交易所的官方說明也提醒，官方人員不會私訊向你索取證件，也不會提供代操。
C交友軟體認識，再轉向投資
對方在交友軟體或社群上和你聊了幾天到幾週，建立感情後才開始談投資。刑事警察局整理這類「假交友結合投資」的流程：先建立信任、再說「不是炒幣」「使用泰達幣（Tether, USDT）很穩定」降低戒心，接著教你到交易所購買泰達幣，再轉到指定錢包或假平台；平台顯示帳面獲利、鼓勵「加碼」，最後在出金時要求手續費、稅金或保證金。值得注意的是，詐騙集團可能教你在真正的交易所買幣，真正的陷阱在於「轉出去」的那一步。
怎麼破解網友一開始談投資、教你買加密貨幣並轉到某個地址或平台，就停在這裡。刑事警察局明確表示，凡是要求先購買加密貨幣並轉入指定錢包或平台的，都屬於高度詐騙風險。
D冒用名人的投資廣告
在社群平台看到知名企業家或財經名人「推薦」某種投資方法，點進去後被要求加 LINE、加入群組或下載投資 APP。刑事警察局在 2026-02-15 提醒，這類廣告可能是用深偽或 AI 生成技術偽造的；金管會在 2024-06-25 也提醒，有人透過社群軟體假冒名人邀約投資，誘騙民眾下載特定 APP 或登錄不明網站，再要求把資產轉入指定帳戶。加密圈的傳奇人物也常被拿來包裝，自稱「中本聰本人」「中本聰團隊」等冒用中本聰名義的投資或空投訊息，同樣要當成詐騙處理。
怎麼破解名人不會在廣告裡叫你加好友、入群或下載 APP。這 3 個動作只要出現一個，就關掉廣告。
E假幣商與現金面交
群組裡的老師或平台客服會「好心」介紹一位幣商，要你拿現金跟他面交購買加密貨幣，甚至簽一份買賣契約，看起來很正式。165 全民防騙網指出，這是詐騙集團為了製造金流斷點而設計的流程；法務部調查局也曾在 2025-05-02 公布，破獲以「買賣泰達幣」為名、實際收取詐騙款項的假幣商案件。
怎麼破解被介紹去找「幣商」、要你帶現金面交，或要你把加密貨幣轉到對方提供的錢包地址，都是警訊。
F假網站、空投與授權釣魚
這一類不需要你主動匯款：假冒交易所的網站、假空投與釣魚連結，會引導你登入、連接錢包、簽署授權或輸入助記詞，簽錯一次，錢包裡的代幣就可能被轉走。交易所也在官方頁面提醒，詐騙者會用仿冒網址甚至搜尋廣告假冒交易所，所以登入前一定要確認網址。細節在第 05 段說明。另一種變形要的不是錢包而是身分：收購 World ID 帳號、代領世界幣的招攬，等於把綁定本人虹膜的身分交給陌生人。
怎麼破解只從自己存的書籤進入交易所與錢包；任何要你輸入助記詞的網頁，一律是假的。
一張表看懂：手法、話術與查證方式
| 手法 | 常見話術 | 先做這件事 |
|---|---|---|
| 假投資平台、假交易所 | 「帳戶有獲利，先繳稅金或保證金才能出金」 | 停止付款，查證期局名單並比對網址，撥 165 |
| 投資群組、假老師 | 「跟著老師操作，穩賺不賠」 | 不加陌生投資群組，不依私訊指示入金 |
| 交友轉投資 | 「用泰達幣投資很穩定，不是炒幣」 | 網友一談投資就停止，不轉出加密貨幣 |
| 冒用名人廣告 | 「名人帶你投資，加 LINE 領取資料」 | 不點廣告、不加好友、不下載 APP |
| 假幣商面交 | 「找這位幣商買比較快，現金面交」 | 不面交、不轉入對方指定的錢包 |
| 假網站、空投、授權釣魚 | 「恭喜獲得空投，連接錢包領取」 | 不連接錢包、不簽看不懂的授權 |
RED FLAGS / 共同警訊
詐騙的共同警訊：6 面紅旗，看到一面就先停下來
手法會換包裝，但這些訊號幾乎每一種詐騙都會出現。
- 「保證獲利」「高報酬低風險」：「穩賺不賠」「高獲利低風險」是金管會點名的典型話術；投資不可能保證報酬，標榜高收益的加密借貸平台也可能突然停止提領，2022 年 Celsius 等借貸平台倒閉案例就是前車之鑑。
- 陌生人主動拉你進群組：加 LINE、入群、私訊帶你操作，是假投資最常見的起點。
- 要你下載不明 APP 或點陌生連結：投資 APP、交易網站一律自己從官方管道取得，不用別人給的連結或檔案。
- 出金前要先付錢：稅金、保證金、解凍金、手續費，名目一直換，付了一筆還會有下一筆。
- 介紹幣商、要求現金面交或轉入指定錢包：你的資產一旦轉到對方控制的地址，就很難再拿回來。
- 索取助記詞、驗證碼，或要你簽看不懂的授權：任何官方人員都不需要你的助記詞；看不懂的簽署請求一律取消。
熊老爹的一句話原則任何「先付錢、才能拿回你自己的錢」的要求，都先當成詐騙處理，查證清楚之前一毛都不要再付。
VERIFY / 事前查證
事前自保：怎麼確認一個交易所或平台有沒有完成登記？
這是本文最實用的一段，也是推薦指南挑選交易所時的第一道關卡。很多防詐文章只會說「要選合法平台」，卻沒告訴你怎麼查。其實金管會已經公開一份名單，任何人都可以自己比對。
金管會 VASP 洗錢防制登記名單是什麼？
VASP 是「虛擬資產服務提供者」的英文縮寫。依照 全國法規資料庫的洗錢防制法第 6 條，在台灣提供虛擬資產服務的業者，必須先向金管會完成洗錢防制登記；境外業者也必須先依公司法在台設立公司或分公司並完成登記，才能在台灣提供服務。金管會在新聞稿中說明，這項規定自 2024-11-30 起施行，未完成登記就提供服務者，可處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 500 萬元以下罰金。
完成登記的業者，會列在證期局網站「提供虛擬資產服務之事業或人員」專區的「已完成洗錢防制登記之業者」名單中。截至 2026-10-03 查證時，該名單標示「115.9.29 更新」（即 2026-09-29），共有 11 家業者；中央社在 2026-09-29 的報導也指出，最新完成登記的業者是第 11 家。家數會隨時變動，請以官方頁面當下的內容為準。
4 個步驟，自己查一個平台
打開官方專區，不要用別人給的連結
用搜尋引擎找「證期局 提供虛擬資產服務之事業或人員」，或直接開啟 證期局的虛擬資產服務專區，確認網址是 sfb.gov.tw。
看「已完成洗錢防制登記之業者」名單
名單依公司名稱筆畫排列，並附統一編號。專區同時列出「自行申請廢止登記」與「未完成洗錢防制登記，已不得提供虛擬資產服務」的業者，看清楚是在哪一段。
打開名單附的 PDF，核對品牌、網址與電話
名單附的 PDF 會列出每家業者的對外營業品牌名稱、網站網址、客服電話、核准經營的業務與完成登記日期。很多詐騙平台會取一個很像的名字，所以一定要比對網址，而不只是名字。
對不上就不要入金
名單上找不到、網址或電話對不上，或對方說「我們是境外大平台，不需要在台灣登記」，都不要入金。不確定時，撥打 165 反詐騙諮詢專線查證。
「在名單上」代表什麼？不代表什麼？
在名單上，代表這家業者依洗錢防制法完成了登記；它不是投資保證，也不是「穩賺」的認證。金管會在 2025-09-22 公布登記結果時就提醒，即使已有業者完成登記，虛擬資產沒有漲跌幅限制、容易暴漲暴跌，交易前務必審慎評估風險，並建議民眾透過已完成登記的業者交易。
反過來說，名單最有用的地方是「排除」：一個在台灣招攬你的平台，如果連登記都沒有，你就沒有必要再聽它說什麼高收益。另外要記得，詐騙集團也可能冒用名單上業者的名義，所以第 3 步的網址與電話比對不能省略。
法規還在往前走：虛擬資產服務法
金管會與中央社都報導，《虛擬資產服務法》已在 2026-06-30 經立法院三讀通過，全國法規資料庫顯示該法於 2026-07-22 公布，施行日期由行政院另定，截至查證日尚未施行。金管會表示，未來對業者的管理將由「洗錢防制」提升到「全面健全營運與市場秩序」。在新制正式上路之前，查詢洗錢防制登記名單，仍是你最直接可用的查證方式；新制的施行進度，本站會在每日新聞的監管動態持續追蹤。
WALLET SAFETY / 錢包安全
錢包授權、空投與地址污染詐騙怎麼避免？
如果你自己保管錢包（例如手機錢包、瀏覽器擴充錢包），這一段比交易所詐騙更需要注意。
自己保管錢包的好處是資產不在平台手上，代價是每一次簽署都要自己負責。本站在加密生活的資產保管專區整理了日常習慣，這一段則專門處理詐騙最常利用的 3 個環節。
什麼是「授權」？為什麼簽一次就可能被轉走代幣？
依 MetaMask 說明中心的定義，代幣授權（token approval）是讓某個應用程式取得「存取並移動你錢包中特定代幣」的權限。正常的去中心化應用也會用到授權，問題在於惡意網站常要求近乎沒有上限的授權額度，一旦你簽下去，對方就可能在你不知情的時候把該種代幣轉走。Ledger 的教學也提醒，給錯誤或遭入侵的合約無上限授權，是很大的安全風險。
- 看不懂就不要簽：錢包跳出簽署或授權視窗時，先看清楚對象與額度；看不懂、或額度是「無上限」，就先取消。
- 只從自己存的書籤進入：不要點私訊、群組或廣告裡的連結去連接錢包。
- 定期檢查並撤銷不用的授權：可以用錢包內建的授權管理功能，或區塊鏈瀏覽器的授權查詢工具檢視；撤銷授權是一筆鏈上操作，需要支付少量手續費。
- 助記詞永遠不給任何人：真正的客服、交易所或錢包團隊，都不會向你索取助記詞或私鑰；助記詞該怎麼離線保存，可以對照加密生活整理的助記詞保管習慣。
陌生空投代幣：不理會、不互動
錢包裡突然多了一筆你沒買過的代幣，名稱可能寫著「領取獎勵」或附上網址。這類代幣常被用來把你引到假網站，再要求你連接錢包、簽署授權。最安全的處理方式就是不理它：不點網址、不連接錢包、也不要嘗試把它轉換成其他資產。
地址污染：不要從交易紀錄複製地址
Etherscan 的說明指出，地址污染（address poisoning）是攻擊者在你的交易紀錄裡製造假交易，放入一個開頭和結尾都跟你常用地址很像的地址，等你下次從紀錄裡複製時轉錯。MetaMask 說明中心也建議，不要從交易紀錄複製地址。實際做法是：常用地址存進通訊錄、轉帳前完整核對每一個字元，第一次轉到新地址時先小額測試。你也可以參考本站整理的日常資產保管與防詐習慣，把這些步驟變成固定流程。
WHAT TO DO / 被騙後
如果已經被騙了，可以怎麼辦？
先說結論：越早行動越好，而且不要因為怕丟臉而拖延。以下只提供公開的求助管道，沒有人能保證一定追得回來。
刑事警察局提醒，民眾發現遭詐騙後，應第一時間向警方報案，警方會通報金融機構圈存可疑款項或列為警示帳戶。時間越早，能做的事越多。以下是熊老爹整理的處理順序：
- 立刻停止付款。不管對方說「再付最後一筆就能出金」，都不要再付，也不要為了「攤平損失」再借錢投入。
- 保存所有證據。對話紀錄截圖、對方的帳號與暱稱、網站網址與 APP 名稱、匯款或轉帳紀錄、你的錢包地址與對方的收款地址、每筆鏈上交易的交易序號（Hash）。165 的網路報案表單設有被害人與詐騙方錢包地址的欄位，交易所的官方說明也建議把交易 Hash 與錢包地址提供給警方。
- 撥打 165 或向警察機關報案。依 165 全民防騙網「遭詐騙怎麼辦？如何求助？」的說明，詐騙諮詢、檢舉、報案可撥打 165 反詐騙諮詢專線，或前往各警察機關（分局、派出所）；刑事警察局的常見問答也說明，可以透過 165 官方網站網路報案，再由專責人員轉介到方便前往的派出所完成筆錄。情況緊急時也可以撥打 110。
- 通知你使用的交易所。透過交易所的官方 APP 或官方網站客服回報，提供對方的收款地址與交易紀錄；已完成登記的交易所多半設有官方防詐公告與檢舉管道。
- 小心二次詐騙。刑事警察局在 2026-01-31 公布的案例中，被害人在網路搜尋「追回詐騙款項」，結果遇到假律師與假「幣流分析師」，又被騙走更多錢；165 全民防騙網也提醒，自稱能幫你取回款項的律師或駭客都是假的。追查與凍結款項應該透過警方處理，不需要先付錢給任何「追款專家」。
別讓自己變成詐騙的一環如果有人要你出借銀行帳戶、交易所帳號，或用你的名義幫忙買幣、轉幣，請直接拒絕。法務部調查局提醒，切勿把銀行帳號、密碼提供他人使用；洗錢防制法第 22 條也規定，不得把自己在金融機構或虛擬資產服務業者申請的帳戶、帳號交付他人使用，違反者會被警察機關告誡，情節較重的還有刑責。
最後，熊老爹想說：被騙不是笨，而是對方很專業。把這篇轉給家人，比任何事後補救都有效。如果想繼續了解錢包怎麼保管、轉帳前要檢查什麼，可以從本站的加密貨幣入門推薦指南開始讀，也可以把轉帳前的檢查清單存成書籤。
FAQ / 常見問題
加密貨幣詐騙常見問題
交易所在金管會的洗錢防制登記名單上，就代表一定安全嗎？
不代表。這份名單是依洗錢防制法完成洗錢防制登記的業者名單，不是投資有保障或保證不會出事的認證；金管會也提醒，即使業者已完成登記，加密資產交易風險仍高，交易前必須審慎評估。它最大的用途是反過來排除風險：如果一個平台連登記都沒有，卻在台灣向你招攬業務，就應該提高警覺。
平台說要先繳稅金、保證金或解凍金才能出金，正常嗎？
這是金管會點名的典型詐騙話術。詐騙集團常先讓你在帳面上看到獲利，等你要出金時，再以解凍金、保證金或稅款等名目要求付款；付了一筆之後通常還會有下一筆。遇到這種要求請停止付款，並撥打 165 反詐騙諮詢專線查證。
收到陌生人空投的代幣，可以點開它的網站或去操作它嗎？
建議不要。陌生代幣常附帶網址，引導你到假網站連接錢包、簽署授權；一旦授權給惡意合約，對方就可能轉走你錢包中的代幣。最安全的做法是不理會、不互動，也不要從這類交易紀錄中複製地址。
網路上有人說能幫我追回被騙的錢，可以相信嗎？
要非常小心。聲稱可以幫你追回款項、但要求先付手續費或提供帳號資料的人，很可能是第二次詐騙。追查與凍結款項應透過警察機關報案處理，可以先撥打 165 反詐騙諮詢專線確認。
怎麼查一個交易所有沒有在台灣完成洗錢防制登記？
到金管會證券期貨局網站的「提供虛擬資產服務之事業或人員」專區，查看「已完成洗錢防制登記之業者」名單，再打開名單附的 PDF，逐一比對公司名稱、統一編號、對外品牌名稱、網站網址與客服電話。只要網址或電話對不上，就不要入金。
投資平台曾經讓我成功出金一小筆，代表它是真的嗎？
不代表。165 全民防騙網提醒，部分假投資詐騙的被害人在初期曾經成功小額出金，之後平台再以資金遭凍結、需要繳交稅金或解凍金等名義拒絕出金，也就是「看的到、領不到」。小額出金成功常是詐騙集團建立信任的手段，判斷真假仍要回到 3 件事：平台有沒有完成登記、網址與電話是否相符，以及有沒有要求你先付錢才能出金。
加密貨幣被騙走之後，還追得回來嗎？
沒有人能保證。區塊鏈上的轉帳一經確認，通常無法像銀行轉帳那樣由第三方直接撤回，所以越早報案、越早提供完整證據越重要。請保存對話紀錄、交易紀錄、錢包地址與交易序號，撥打 165 或向警察機關報案，並通知你使用的交易所。
DISCLOSURE / 聲明
風險聲明與利益揭露
風險聲明
本文僅供教育與資訊參考，不構成任何投資建議、要約或招攬，也不推薦任何交易所、平台或加密資產。加密資產價格波動劇烈，可能損失全部本金；過去表現不代表未來結果。各地法規不同，請自行確認所在地規定，必要時諮詢合格的專業人士。本站服務條款中的非投資建議與風險揭露有完整條文。
利益揭露
作者個人持有少量加密貨幣。本文沒有任何推薦連結或贊助，也沒有替文中提到的任何業者打廣告；本站部分其他文章可能含推薦連結，一律清楚標示並加上 rel="sponsored"。贊助與推薦連結的完整規則，都公開在關於熊老爹的贊助與利益揭露。
AI 協助與更正
部分內容經 AI 協助整理，經熊老爹審訂後發布。文中的法規、名單家數等資訊以查證日 2026-10-03 為準，之後可能變動；發現錯誤會在文末註明更正日期與內容。我們依照本站的編輯與查證原則查證，也歡迎透過關於頁的聯絡方式來信指正。
SOURCES / 資料來源
資料來源
- 證期局「提供虛擬資產服務之事業或人員」專區（相關業者名單，115.9.29 更新）查詢完成洗錢防制登記的業者名單；頁面更新日期 2026-09-29。
- 金管會「完成洗錢防制登記之 VASP 業者名單」PDF（115.9.29 更新）各業者的統一編號、核准業務、登記日期、對外品牌名稱、網站與電話。
- 中央社（2026-09-29）：三川通證成為第 11 家完成登記的 VASP 業者完成登記家數的第二來源。
- 全國法規資料庫：洗錢防制法（第 6 條）虛擬資產服務提供者須完成洗錢防制登記；未登記者的刑責。
- 金管會新聞稿（2024-12-05）：VASP 洗錢防制登記制度自 2024-11-30 施行施行日期與未登記罰則的第二來源。
- 金管會新聞稿（2025-09-22）：VASP 洗錢防制登記結果與防詐提醒「穩賺不賠」話術、解凍金／保證金／稅款名目；完成登記後仍須審慎評估風險。
- 金管會新聞稿（2024-06-25）：提醒境外虛擬資產平台風險與詐騙手法冒名名人、誘導下載特定 APP；境外平台發生糾紛時可能無法獲得保障。
- 金管會新聞稿（2026-06-30）：虛擬資產服務法三讀通過管理由「洗錢防制」提升至「全面健全營運與市場秩序」。
- 中央社（2026-06-30）：虛擬資產服務法三讀三讀通過日期的第二來源。
- 全國法規資料庫：虛擬資產服務法2026-07-22 公布，施行日期由行政院定之（截至查證日尚未施行）。
- MetaMask Help Center：What is a token approval?代幣授權的定義；惡意網站常要求近乎無上限的授權；可檢視並撤銷授權。
- Ledger Academy：以太坊代幣授權的檢查與撤銷教學（英文）無上限授權的風險；撤銷授權是鏈上操作、需支付手續費。
- Etherscan Information Center：What is Address Poisoning?地址污染攻擊的定義：在交易紀錄中放入相似地址，誘使受害者複製。
- MetaMask Help Center：Address poisoning scams地址污染的防範：不要從交易紀錄複製地址、完整核對地址。
- 刑事警察局（2026-07-20）：引用 165 打詐儀錶板公布 2026 年 6 月詐騙統計6 月受理 11,437 件、財損新台幣 47 億 417 萬餘元；財損占比假投資 32%、假交友（投資詐財）22%。
- 三立新聞網（2026-07-20）：165 打詐儀錶板 6 月詐騙統計報導6 月詐騙統計數字的第二來源。
- 刑事警察局（2026-02-21）：泰達幣成詐騙金流工具（假交友結合投資案例）假交友結合投資的 7 步驟流程；「不是炒幣」話術；要求購買並轉入指定錢包者屬高度詐騙風險。
- 刑事警察局（2026-02-15）：慎防 AI 偽冒名人報牌投資深偽或 AI 生成的名人投資廣告；加 LINE、入群、下載投資 APP 極可能是詐騙。
- 刑事警察局（2026-01-31）：誤信國際律師與幣流師協追被詐款項 再度遭詐二次詐騙案例；遭詐後應第一時間報案，警方會通報金融機構圈存可疑款項或警示帳戶。
- 刑事警察局常見問答：165 反詐騙諮詢專線與網路報案可撥打 165 諮詢、檢舉或報案，也可利用 165 官方網站網路報案。
- 165 全民防騙網：遭詐騙怎麼辦？如何求助？（2024-08-19）詐騙諮詢、檢舉、報案請撥 165，或前往各警察機關。
- 165 全民防騙網：如何查詢使用之投資網站／APP，是否為詐騙？（2024-10-24）初期小額出金成功、之後以凍結、稅金、解凍金等名義拒絕出金：「看的到、領不到」。
- 165 全民防騙網：假投資網站顯示假獲利的詐騙手法（2024-08-06）假投資網站顯示假獲利，出金時再要求先繳稅金、保證金。
- 165 全民防騙網：加入 LINE 投資群組準備賺大錢嗎？幾乎都詐騙！（2024-01-29）投資詐騙多從加 LINE 開始；網路上的假老師與假助理。
- 165 全民防騙網：介紹幣商、現金面交的警訊（2024-01-29）詐騙集團提供錢包地址並介紹幣商，製造金流斷點；幣商要求現金面交、簽買賣契約。
- 165 全民防騙網：自稱律師或駭客協助取回詐騙款項？勿當肥羊！（2024-01-29）自稱能追回款項的律師或駭客是二次詐騙。
- 法務部調查局（2025-05-02）：破獲假冒幣商詐欺水房以「買賣泰達幣」為名收取詐騙款項的假幣商案件。
- 法務部調查局（2025-08-01）：114 年第 3 波擴大打詐同步專案被害人被要求以現金、購買加密資產、APP 轉帳等方式交付款項；勿將帳號密碼提供他人使用。
- MAX 交易所官方部落格：防詐騙公告與檢舉管道交易所官方提醒：確認官方網址；提供詐騙檢舉管道。
- BitoPro 幣託官方說明中心：防詐騙指南（2026-07-24 更新）官方不會主動私訊要求轉帳；勿透過搜尋廣告進入；區塊鏈轉帳確認後無法撤銷；保存對話紀錄、交易 Hash、錢包地址提供警方。