比特幣失寵了嗎 連犯罪分子也退燒|區塊鏈新聞23Q3

目錄

加入好友
熊老爹 - 比特幣失寵了嗎 連犯罪分子也退燒|區塊鏈新聞23Q3

為什麼比特幣不再是犯罪分子的首選?

在巴黎 EthCC最後一天的演講中,前 Elliptic 加密技術諮詢主管 Tara Annison揭示了驚人的事實。隨著加密貨幣行業的成熟,去中心化金融協議、混合服務和穩定幣的建立為犯罪分子提供了新的探索途徑,讓比特幣不再是犯罪分子的首選:

熊老爹 - Tara Annison 演示文稿中的幻燈片。資料來源:Tara Annison - 非盈利目的
Tara Annison 演示文稿中的幻燈片。資料來源:Tara Annison - 非盈利目的

去中心化金融協議的崛起

隨著去中心化金融(DeFi)協議的興起,犯罪分子開始尋找新的途徑來進行非法活動和洗錢。DeFi協議提供了更多的隱匿性和匿名性,但同時也吸引了更多的監管關注。

 

穩定幣的使用增加

穩定幣是一種以特定資產(如美元)為基礎的加密貨幣,其價值相對穩定。犯罪分子開始轉向使用美元計價的穩定幣,如泰達幣(USDT),因為它們易於訪問且能夠通過去中心化交易所進行洗錢。

 

中心化發行者采取行動

一些中心化發行者開始採取措施,凍結特定的加密代幣,以阻止犯罪分子將非法資產轉換為法定貨幣。

 

犯罪分子尋求更複雜的洗錢方式

由於加密貨幣行業進一步發展,犯罪分子試圖使用更複雜的手段來隱藏非法活動,例如使用鏈交換和資產交換,以干擾區塊鏈分析公司的追蹤。

 

金融行業加強監管

隨著加密貨幣行業的增長,金融機構和監管機構加強了對虛擬貨幣的監管,防止犯罪分子利用這些資產進行非法活動。

相關閱讀:即將回調?逼近年度高點的比特幣又有危機|區塊鏈新聞23Q3

 

 

比特幣面臨的挑戰和執法的希望?

儘管比特幣不再是犯罪分子的首選資產,但仍然面臨著一些挑戰和執法上的困難,也有一些希望和進展。

 

挑戰:

 

去中心化交易所

去中心化交易所提供了更高的隱私和匿名性,這使得執法機構更難追蹤和調查非法活動。犯罪分子通過DEX進行洗錢的情況越來越普遍,這給打擊犯罪帶來了新的挑戰。

 

跨境犯罪

由於加密貨幣的特性,犯罪分子能夠跨越國界進行活動,這使得執法機構難以追踪和制止跨境洗錢和詐騙。

 

技術進步

隨著技術的不斷進步,犯罪分子也在尋找新的洗錢方式和逃避監管的手段,這需要執法機構保持不斷更新的對策。

 

執法的希望:

 

中心化發行者合作

一些中心化發行者開始主動合作,冷凍犯罪分子的資產,這為防止非法活動提供了一定的希望。

 

區塊鏈分析公司

隨著加密貨幣行業的發展,出現了越來越多的區塊鏈分析公司,它們專門用於追蹤和識別非法活動。這些公司的技術不斷進步,為執法機構提供了更多的數據和信息來打擊犯罪。

 

監管的加強

隨著加密貨幣行業的增長,監管機構也加強了對這一領域的監管力度,並與行業合作來應對非法活動。

 

公眾教育

加強公眾對加密貨幣的教育,特別是警惕非法使用和洗錢的風險,可以提高人們的警覺性,減少犯罪分子的潛在目標。

相關閱讀:Cboe與Coinbase簽署5只比特幣ETF的監控協議|區塊鏈新聞23Q3

 

 

加密貨幣如何逃避制裁和資助恐怖活動?

加密貨幣的匿名性和跨境轉移特性,使得它成為犯罪分子用於逃避制裁和資助恐怖活動的理想工具:

 

逃避制裁

 加密貨幣為那些受到國際制裁的國家和實體提供了一個相對容易的途徑來繞過金融制裁。這些國家和實體可以使用加密貨幣進行交易和資金流動,而不受傳統金融體系的限制。例如,一些受到制裁的國家可能利用比特幣或其他隱密性強的加密貨幣來進行國際貿易,使其在國際市場上獲得所需的資源和資金,同時避免制裁機構的監控和追蹤。

 

資助恐怖活動:

恐怖組織和犯罪分子也利用加密貨幣來籌集資金和資助其活動。這些組織可以在全球范圍內接收加密貨幣捐款,而這些捐款的來源和用途往往是不透明的。加密貨幣交易的匿名性使得恐怖組織能夠在網絡上進行資金轉移,難以被監控和追蹤。這使得打擊恐怖資金變得更加複雜,也增加了國際社會對於防範恐怖襲擊的挑戰。

 

虛擬宇宙的崛起

虛擬宇宙的快速崛起也為犯罪分子提供了新的平臺來進行非法活動。虛擬宇宙是一種由區塊鏈技術支持的虛擬世界,其中人們可以進行各種交易和活動。然而,這些虛擬宇宙中的交易和資金流動也往往缺乏監管,這使得犯罪分子可以在其中進行洗錢、詐騙和其他非法活動。

 

這些問題給全球社會和監管機構帶來了重大挑戰。在確保加密貨幣的合法使用的同時,必須加強監管和合規措施,以防止加密貨幣被用於逃避制裁和資助恐怖活動。加強國際合作、加強監管技術和提高公眾對加密貨幣風險的認識,都是應對這些問題的重要步驟。同時,加密貨幣行業的參與和自律也是確保加密貨幣合法使用的關鍵。這樣的努力將有助於打擊非法活動,確保加密貨幣在全球經濟中發揮積極作用。

相關閱讀:美國當局調查 FTX 聯合首席執行官競選違規行為|區塊鏈新聞23Q3

 

 

有哪些是隱藏在元宇宙中的邪惡?

虛擬宇宙體驗的崛起帶來了一個全新的數字世界,其中不僅有著繽紛多彩的互動體驗,也吸引了一些邪惡參與者。這些邪惡參與者在虛擬宇宙中進行各種犯罪活動,對用戶和平臺都構成了潛在威脅:

 

網絡釣魚攻擊

在虛擬宇宙中,網絡釣魚攻擊變得更加隱蔽和具有欺騙性。邪惡參與者可能通過虛擬宇宙中的虛假網站或虛擬物品來引誘用戶提供個人信息或敏感資料,進而進行詐騙和盜竊活動。

 

NFT盜竊

虛擬宇宙中常見的不可替代代幣(NFTs)也成為邪惡參與者的盜竊目標。他們可能通過駭客手段或社交工程,竊取用戶的NFT,導致用戶的財產損失。

 

白手套

邪惡參與者可能通過跨鏈交換和混幣器活動來混淆資金流向,使得進行交易的資金來源和去向難以被追蹤。

 

增強現實黑客攻擊

元宇宙中的增強現實技術為邪惡參與者提供了一個操控現實世界的平臺。他們可能在虛擬宇宙中利用增強現實黑客攻擊來入侵用戶的私人信息或干擾虛擬世界的運行。

 

這些邪惡參與者的活動給虛擬宇宙帶來了一定的風險,不僅影響到用戶的安全和隱私,也對虛擬宇宙平臺的信譽和運營產生了影響。虛擬宇宙運營商和開發者需要采取更加積極的安全措施,包括加強用戶身份驗證、加密敏感信息、監測異常活動等,來保護用戶的安全和資產。

此外,全球社會也需要加強對虛擬宇宙中犯罪活動的認識,提高用戶的警惕性,並加強國際合作,以應對虛擬宇宙中的跨境犯罪行為。只有通過共同努力,才能確保虛擬宇宙發展為一個安全、公平、積極向上的數字世界,為用戶提供優質的體驗和價值。

相關閱讀:今夜不送錢? 掛BAYC等藍籌為餌 華人項目Blue Chip Club(BCC)驚爆捲款收割|區塊鏈新聞23Q3

 

非法份子眼中的各幣種優劣勢?

項目比特幣法幣穩定幣
匿名性
可追蹤性
價格波動
訪問性
法規監管
資金清洗可行較困難可行
風險較高較低
運作方式區塊鏈技術中央銀行中央銀行
流通範圍全球國家/地區全球
使用場景數字支付/投資/資產保值日常交易/法定交易/政府收支數字支付/資產保值

相關閱讀:有關總統候選人投資比特幣沒告訴你的四件事|區塊鏈新聞23Q3

 

結論

Tara Annison的演講揭示了加密貨幣相關犯罪活動的現實,這需要加強安全措施來保護用戶並打擊非法活動。雖然比特幣不再是犯罪分子的首選資產,但隨著技術的不斷發展,行業需要持續警覺並尋找解決方案,確保加密貨幣的健康發展。

 

此文章僅供一般市場信息分享,並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點,不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險,讀者在做出決策時應進行自己的研究。

相關閱讀:想用比特幣支付薪水:關鍵事項一次解析|區塊鏈知識

 

 

熊老爹 - 官方line

支持贊助 / DONATE

如果您喜歡老爹的文章,或是覺得它們對您有幫助,歡迎給予一些支持鼓勵讓老爹持續產出,感謝。

主鏈BTCETHTRON
QR code

 

延伸閱讀