越南富壽省公安破獲跨國洗錢網：日本詐騙款經人頭帳戶換成 USDT、ETH，7 人遭起訴
越南富壽省公安 10 月 10 日公布，破獲一個替日本電話詐騙集團洗錢的跨國網絡，已起訴 7 名越南籍被告。警方指出，日本企業被冒充銀行的來電騙走的款項，經越南人頭帳戶轉手後換成 USDT、ETH 等加密貨幣送回境外集團，其中一起案件涉及約 7.07 億日圓。
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資料查證時間：2026-10-13 08:15（台北時間）
BACKGROUND / 背景
發生什麼事：冒充銀行騙走日本企業資金，再經越南換幣
根據越南公安部入口網站刊出的富壽省公安通報，一群外籍嫌犯冒充銀行人員打電話給日本企業，騙取企業帳戶的控制權。2025 年 3 月 10 日當天，有 15 名日本人共匯出約 7.07 億日圓（越方換算約 1,170 億越南盾），款項進入詐騙集團掌控的 3 個公司帳戶。
通報指出，資金隨後經集團在越南的成員與多個中間帳戶轉手，再全數換成 USDT（泰達幣）、ETH（以太幣）轉回境外集團的錢包，越南端成員每筆抽取 1% 至 2% 的佣金。警方也說，有成員個人帳戶經手的資金流水達到數兆越南盾，這條管道已暗中運作多年。
IMPACT / 影響
為什麼重要：人頭帳戶加上換幣，成為跨國詐騙的出金管道
富壽省公安已起訴 7 人：3 人遭羈押，依越南《刑法》第 324 條洗錢罪偵辦；另 4 人限制住居，涉嫌第 189 條非法跨境運送貨幣罪。警方另扣押手機、1 輛賓士汽車、合計 60 億越南盾的存摺與 5 份土地使用權證書。
通報特別提到，本案由越南公安部網路安全局、對外局與富壽省公安，和日本警察廳交換資料，逐筆追蹤鏈上交易。VietNamNet 報導，公安部副部長已致函嘉獎相關單位，並要求擴大偵辦；Thanh Niên 報導也提到，7 名被告都是越南籍。這與本站先前整理的日本警視廳相對屋洗錢案類似，詐騙款換成加密貨幣的「出金」環節，正是各地警方追查的重點。
FOR READERS / 華語讀者
華語讀者該注意什麼：出租帳戶、代收款換幣都可能觸法
日本：本案起點是冒充銀行的電話。在日本負責公司財務的讀者，接到自稱銀行要求轉帳、提供網銀權限的來電，應先掛斷，再撥打銀行官方電話確認。
越南及在日、在台的越南社群：越南警方呼籲民眾不要買賣、出租或出借銀行帳戶，也不要替人經手來路不明的匯款。通報特別提醒在日本求學、工作的越南人，不要參與私下換匯或「代收款再換幣」的兼職，以免觸犯當地法律。
台灣、香港、新加坡等地：「借帳戶賺佣金」「幫忙把款項換成 USDT」的邀約也很常見，香港先前的JPEX 洗黑錢起訴案同樣涉及加密貨幣金流。本站的加密貨幣詐騙防範指南整理了常見話術與受騙後的處理步驟。
WHAT NEXT / 後續
接下來觀察：擴大偵辦與日本端的追查
越南警方表示會擴大偵辦，並呼籲其他涉案者投案。後續可觀察是否有更多被告，以及日本警方是否公布本國端的調查結果。相關進度會在每日新聞的監管與資安動態持續更新。
FAQ / 常見問題
常見問題
越南富壽省這起洗錢案涉及多少錢？
依越南公安部入口網站刊出的警方通報，2025 年 3 月 10 日有 15 名日本人匯出約 7.07 億日圓到詐騙集團掌控的帳戶；警方另指有成員個人帳戶經手的資金流水達數兆越南盾。
詐騙款是怎麼被洗出去的？
警方指出，詐騙集團冒充銀行人員騙取日本企業帳戶控制權，款項匯入後由越南成員經多個中間帳戶轉手，再換成 USDT、ETH 等加密貨幣轉回境外集團，越南成員每筆抽取 1% 至 2% 佣金。
有多少人被起訴？
富壽省公安起訴 7 名越南籍被告，3 人遭羈押並以洗錢罪偵辦，另 4 人限制住居，涉嫌非法跨境運送貨幣罪。
怎麼避免被捲入這類洗錢案？
不要買賣、出租或出借銀行與交易所帳戶，不接受代收款再換成加密貨幣的兼職；接到自稱銀行要求轉帳的電話，先掛斷再撥銀行官方電話確認。
DISCLOSURE / 聲明
風險聲明與利益揭露
風險聲明
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SOURCES / 資料來源
資料來源
- 越南公安部入口網站（2026-10-10）：Lật tẩy đường dây rửa tiền xuyên quốc gia qua "chợ đen" tài khoản ngân hàng và tài sản mã hóa富壽省公安通報：冒充銀行詐騙日本企業、2025-03-10 約 7.07 億日圓、換成 USDT／ETH、1–2% 佣金、起訴 7 人（3 人羈押）、扣押物、與日本警察廳合作、勿出租帳戶的呼籲。
- VietNamNet（2026-10-11）：Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị điều tra mở rộng vụ án rửa tiền xuyên quốc gia公安部副部長致函嘉獎並要求擴大偵辦。
- Thanh Niên（2026-10-12）：Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ rửa tiền xuyên quốc gia公安部副部長嘉獎函與擴大偵辦要求；7 名被告皆為越南籍。