美國 OFAC 第三度出手制裁太子集團網絡 4 人、41 個實體，新加坡警方同週逮捕並起訴關聯公司前董事
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在美國時間 11 月 5 日，第三度制裁柬埔寨太子集團（Prince Group）的關聯網絡，新增 4 名個人與 41 個實體，名單包括香港的放貸與酒類公司，以及新加坡、馬來西亞的公司。同日新加坡警方也逮捕一名陳志關聯公司前董事。該集團涉及加密貨幣投資詐騙，遇到陌生投資邀約要提高警覺。
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資料查證時間：2026-11-07 14:00（台北時間）
BACKGROUND / 背景
發生什麼事：鎖定替高層藏資產、規避制裁的公司網絡
根據美國財政部 11 月 5 日的新聞稿，這批對象被指在前兩輪制裁後替集團高層管理境外公司、隱藏實際持有人並規避制裁。財政部指該集團涉及加密貨幣投資詐騙與感情詐騙，據點多是東南亞的詐騙園區。
名單中的邱勇（Qiu Yong）被指透過境外公司控制多家香港放貸與酒類公司，其助理趙夢瑤也被列入。另有集團高層陳波之妻何玉靜，財政部指陳波在首輪制裁後把東京的豪宅轉到她名下。
IMPACT / 影響
影響：從集團高層延伸到人頭董事與空殼公司
這是美國第三輪針對太子集團的制裁。美國司法部 2025 年 10 月 14 日的新聞稿指出，當時起訴集團創辦人陳志，並對約 127,271 枚比特幣提起沒收訴訟。這一輪把人頭董事與空殼公司也納入，新加坡、模里西斯與馬來西亞也各有公司上榜。
新加坡方面，新加坡警方 11 月 5 日的新聞稿指出，44 歲的新加坡籍女子陳秀玲在樟宜機場被捕，11 月 6 日被控教唆他人偽造帳目及企圖欺騙。她曾任多家相信由陳志實質擁有的新加坡公司董事；警方累計扣押或禁止處分的太子集團相關資產已逾 7 億新元。美方名單另有一名馬來西亞籍男子，即馬達加斯加詐騙園區起訴案的首腦。
FOR TAIWAN / 華語讀者
對台灣讀者有什麼影響、要注意什麼：詐騙集團的錢就在身邊流動
第一，太子集團與台灣並不遙遠。法務部調查局 10 月的新聞稿提到，臺北地檢署統籌、調查局追查金流，在太子集團洗錢案查扣鉅額不法資產。這類集團的資金也常透過加密貨幣移轉。
第二，看懂詐騙的入口。網友帶你投資、要你下載陌生 App、出金前先繳「稅金」，都是典型話術，要求先付費才能領回資金的，幾乎都是詐騙。完整警訊清單見加密貨幣詐騙防範指南。
第三，名單上有香港、新加坡與馬來西亞註冊的公司，當地讀者與陌生放貸或投資公司往來前應先查清背景。新加坡警方聯手加密業者攔詐騙的案例也顯示，警方與業者合作能及早攔阻詐騙款項。
WHAT NEXT / 後續
接下來觀察：各地是否跟進凍結與起訴
新加坡警方表示調查仍在進行，陳秀玲目前是被起訴，尚未定罪；太子集團也否認指控。接下來可觀察香港、馬來西亞是否對當地公司採取行動，以及美國是否追加制裁。美國近期也以OFAC 制裁北韓 IT 人員洗錢網絡打擊加密貨幣洗錢。
FAQ / 常見問題
常見問題
美國這次制裁太子集團的對象有哪些？
OFAC 在美國時間 11 月 5 日制裁 4 名個人與 41 個實體，包括邱勇控制的香港公司、陳波之妻何玉靜，以及新加坡、模里西斯、馬來西亞的關聯公司。
被制裁會有什麼後果？
被制裁者在美國境內或由美國人持有的財產一律凍結，美國人原則上不得與他們交易；由被制裁者持股 50% 以上的實體也同樣受限。
新加坡逮捕的陳秀玲被控什麼罪？
新加坡警方表示，她在 11 月 5 日於樟宜機場被捕，11 月 6 日被控教唆他人偽造帳目及企圖欺騙各一項。她目前是被起訴，尚未定罪。
怎麼避免落入這類加密貨幣投資詐騙？
不跟網友或陌生人投資，不下載來路不明的交易 App，也不為領回資金先付費。有疑問時，台灣可撥 165 反詐騙諮詢專線，新加坡可撥 ScamShield 熱線 1799。
DISCLOSURE / 聲明
風險聲明與利益揭露
風險聲明
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SOURCES / 資料來源
資料來源
- 美國財政部新聞稿（2026-11-05）：Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables ThemOFAC 制裁支持太子集團跨國犯罪組織的 4 名個人與 41 個實體，另制裁 1 名在馬達加斯加經營詐騙網絡的馬來西亞籍人士；延續 2025-10-14 與 2026-06-23 的制裁；名單含邱勇控制的香港放貸、酒類公司與英屬維京群島公司、陳波之妻何玉靜（陳波將東京豪宅轉到其名下）、Visal Pang 與其 11 家柬埔寨公司、陳波控制的 11 家柬埔寨公司、與戴安及 Thet Li 有關的新加坡、模里西斯、馬來西亞公司；美國境內或美國人持有的相關財產一律凍結。
- 新加坡警察部隊新聞稿（2026-11-05）：Singaporean Linked To Transnational Scam Syndicate Prince Holding Group Arrested And Charged44 歲新加坡籍女子陳秀玲 11-05 在樟宜機場依逮捕令被捕，11-06 被控教唆他人偽造帳目、企圖欺騙各一項；她曾任多家相信由陳志實質擁有的新加坡公司董事；自 2026 年 6 月起新增 14 處物業禁止處分令並扣押約 1 億新元帳戶，與太子集團有關的扣押或禁止處分資產累計逾 7 億新元。
- 美國司法部新聞稿（2025-10-14）：Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes起訴太子集團創辦人兼主席陳志；對約 127,271 枚比特幣提起民事沒收訴訟，為司法部史上最大沒收案。
- 法務部調查局新聞稿（2026-10-22）：調查局赴加拿大分享全球最佳防制洗錢案例防制太子集團洗錢案由臺北地檢署統籌、調查局結合國際情資追查犯罪金流，成功查扣鉅額不法資產，獲選艾格蒙聯盟年度最佳防制洗錢案例。
- Decrypt（2026-11-06）：US Sanctions 45 More Targets Tied to Alleged Crypto Scam Empire Prince Group獨立報導：第三輪制裁內容；陳志 1 月在柬埔寨被捕並遣送中國；太子集團否認指控。
- CamboJA News（2026-11-06）：US Hits Prince Group With Third Round of Sanctions獨立報導：第三輪制裁對象與柬埔寨背景；陳志 1 月遣送中國；陳秀玲週五在新加坡出庭被控。
- The Record（2026-11-06）：US issues more sanctions against Prince Group scammers獨立報導：第三輪制裁鎖定洗錢用的空殼公司網絡；Chui Kok Wa 為上週遭起訴的馬達加斯加詐騙園區首腦。