美國司法部：柬埔寨詐騙園區洗錢案嫌犯從荷蘭引渡，逾 3,690 萬美元被換成 USDT 轉走
美國司法部 10 月 23 日（美國時間）公布，一名 44 歲中國籍男子從荷蘭被引渡到美國，在加州出庭應訊。他被控參與一個以柬埔寨詐騙園區為基地的加密貨幣投資詐騙網絡，替集團洗錢；檢方說受害的美國民眾有 174 人，逾 3,690 萬美元被換成 USDT 轉往柬埔寨。案件仍在審理中，被告依法推定無罪。
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資料查證時間：2026-10-24 13:45（台北時間）
BACKGROUND / 背景
發生什麼事：假交易平台騙投資，款項經銀行換成 USDT
根據美國司法部新聞稿，這名趙姓男子被控屬於一個跨國犯罪網絡。集團成員從柬埔寨的詐騙園區透過社群媒體、簡訊、電話與交友軟體接觸美國民眾，取得信任後推銷假的加密貨幣投資，並架設外觀仿冒真實交易平台的網站，讓受害者把錢「投入」平台。
檢方指出，受害者在網站上看到帳面獲利，實際上資金早已被拿走。逾 3,690 萬美元先被匯到巴哈馬一家銀行的單一帳戶，再換成穩定幣 USDT，轉入集團在柬埔寨掌控的錢包，最後分給區域內各詐騙園區的首腦。
IMPACT / 影響
影響：同案已有 8 人認罪，美國持續跨國追緝
趙姓男子在 2025 年 8 月被以共謀洗錢罪起訴，若定罪最重可判 20 年。司法部說，同案已有 8 名共犯認罪；司法部 1 月的另一份新聞稿顯示，其中蘇姓男子已被判刑 46 個月，並被命賠償約 2,687 萬美元。
這類「先騙法幣、再換成 USDT 出金」的路線，和本站整理過的越南破獲日本詐騙款換幣洗錢網、日本警視廳相對屋洗錢案很像，穩定幣轉帳快、跨境容易，常被詐騙集團當成洗錢的最後一段。
FOR TAIWAN / 華語讀者
對台灣讀者有什麼影響、要注意什麼：「網站顯示賺錢」不代表錢還在
本案受害者是美國民眾，但手法和台灣、香港、新加坡常見的「殺豬盤」相同：交友軟體或陌生訊息先建立感情，再帶到看起來很專業的交易網站。網站上的餘額與獲利數字可以任意顯示，不代表資金真的在交易所裡。香港的JPEX 洗黑錢起訴案同樣顯示，平台介面看起來正常，不等於資產安全。
實務上可以做 3 件事：只從交易所官方 App 或自己輸入的網址登入，不點對方給的連結；對方要求先繳「稅金」「解凍費」才能出金時，幾乎可以確定是詐騙；有疑慮先停止匯款並報警。完整的話術清單與受騙後處理步驟，整理在本站的加密貨幣詐騙防範指南。
WHAT NEXT / 後續
接下來觀察：審理進度與更多共犯
趙姓男子已出庭應訊，後續審理將在加州中區聯邦法院進行。司法部表示，荷蘭當局協助逮捕與引渡；其他共犯與資金追回的進度，本站會在每日新聞的監管與資安動態持續追蹤。
FAQ / 常見問題
常見問題
這起柬埔寨詐騙園區洗錢案有多少受害者？
依美國司法部 2026 年 10 月 23 日新聞稿，檢方查出 174 名美國受害者，逾 3,690 萬美元受害款被匯到巴哈馬一家銀行的單一帳戶，再換成 USDT 轉往柬埔寨。
被引渡的嫌犯面臨什麼罪名？
這名 44 歲中國籍男子在 2025 年 8 月被以共謀洗錢罪起訴，若定罪最重可判 20 年；他從荷蘭被引渡後已在加州中區聯邦法院出庭，案件仍在審理中。
同案其他人判了多久？
司法部表示同案已有 8 名共犯認罪，其中蘇姓男子 2026 年 1 月被判刑 46 個月並被命賠償約 2,687 萬美元，另一名何姓共犯被判 51 個月。
怎麼分辨假的加密貨幣交易平台？
只從交易所官方 App 或自己輸入的網址登入，不點陌生人給的連結；網站顯示獲利不代表資金存在，要求先繳稅金或解凍費才能出金就是典型詐騙訊號，有疑慮應停止匯款並報警。
DISCLOSURE / 聲明
風險聲明與利益揭露
風險聲明
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SOURCES / 資料來源
資料來源
- 美國司法部新聞稿（2026-10-23）：Chinese National Extradited for Alleged Role in Multimillion-Dollar Cryptocurrency Scam Targeting U.S. Citizens44 歲中國籍男子自荷蘭引渡、在加州中區出庭；柬埔寨詐騙園區；174 名美國受害者；逾 3,690 萬美元匯至巴哈馬單一銀行帳戶並換成 USDT；2025 年 8 月以共謀洗錢起訴，最重 20 年；8 名共犯認罪。
- 美國司法部新聞稿（2026-01-27）：Chinese National Sentenced to Prison for Role in Crypto Scam Targeting Americans同案共犯蘇姓男子判刑 46 個月、命賠償 26,867,242.44 美元；2025 年 6 月認罪。