FTX 秘密錄音曝光 大量爆炸性醜聞|區塊鏈新聞23Q4

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熊老爹 - FTX 秘密錄音曝光 大量爆炸性醜聞|區塊鏈新聞23Q4

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在前 FTX CEO SBF 山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的持續審判中,10 月 12 日的最新法庭審理列請了前女友兼 Alameda Research 的CEO 卡羅琳·艾里森(Caroline Ellison)作證,之後陪審團被呈交一份卡羅琳於 2022 年 11 月 9 日與 Alameda 員工會面的錄音,而該時間點就在 FTX 帝國崩潰前幾天

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錄音的該場會議在香港舉行,有近一半 Alameda 員工出席,這是卡羅琳向同事坦白當前加密貨幣交易情況的關鍵時刻。伴隨卡羅琳自白的還有關於 Alameda 與 FTX 財務關係的爆炸性醜聞披露

 

Alameda 的不良投資導致 FTX 的財務危機

在該錄音中,卡羅琳她坦承 Alameda 曾向 FTX 借錢,並使用這些資金進行多次不具流動性的投資。當 Alameda 使用 FTX 的資金進行不當的不具流動性投資時,可能包括投資在缺乏市場流動性的資產中,這些投資在市場下行時難以變現。當市場開始下行,這些投資可能變得難以維持,導致 Alameda 無法按時償還 FTX 所借的資金

卡羅琳: “ Alameda 的大部分貸款都被收回,以滿足這些貸款召回的要求。最後我們在 FTX 借了一堆資金,導致 FTX 出現了用戶資金短缺的情況。因此,一旦人們開始對此感到恐懼,用戶就會開始提取資金。 ”

這樣的不當投資對 FTX 的財務狀況產生了直接的影響,因為 FTX 借出的資金沒有按照協議還回。隨著市場不利消息傳開,投資者可能會開始撤回資金,這對 FTX 的資金流動性造成了進一步的損害。為了控制這一情況, FTX 被迫暫停提款,最終進一步助長了 FTX 的崩潰。

 

FTX 原本計劃籌集更多資金來賠償用戶

在錄音中,卡羅琳還提到了 FTX 的計劃,FTX 原本計劃要籌集更多資金以賠償受影響的用戶。根據卡羅琳的說法,FTX 計劃籌集額外的資金,以填補因 Alameda 的不當投資導致的財務缺口。換句話說, FTX 希望透過向新的投資者籌集資金,來彌補由於不當決策而造成的損失。

卡羅琳: “ 基本上, FTX 正在嘗試籌集資金來做到這一點(補償用戶),但是,是的,在崩盤之後,沒有人願意投資。顯然,現在回想起來,我不知道等待幾個月並希望市場環境好轉然後加息的計劃。 ”

卡羅琳提到,當市場崩潰後,投資者對於投資的興趣急劇下降,所以籌集資金變得相對困難。這也意味著 FTX 面臨著更大的困境,不知該如何籌措足夠的資金來賠償受影響的用戶。

 

這顯示了 FTX 曾試圖以募集新的資金來應對虧損危機,但同時也揭示了賠償計劃的不確定性。投資者通常會關注一家交易所的財務狀況,並且對賠償計劃的詳細信息和可行性提出疑問。且對於新的募資對象的代價有是什麼?他們是否清楚 FTX 所遇到的問題?還是也被蒙在鼓裡?這些都是值得深思的。

 

會議中傳出詭異又緊張的笑聲

在錄音播放期間,有一位前 Alameda 員工指出卡羅琳在會議中的某個時刻發出了緊張的笑聲。員工指出這種情況通常是卡羅琳在困境中時發出的一種反應,稱之為 " 緊張的笑聲 "

卡羅琳: “ 嗯,山姆,我猜...咯咯咯咯... ”

當卡羅琳在會議中被問及是誰提出了用 Alameda 的貸款損失來填補FTX客戶資金的問題時,她如此回答。這可能是因為她對於如何回答這個問題感到不確定,或者她意識到這個問題的敏感性,感到尷尬或不自在,因此出現了這種緊張的笑聲。

 

隨時隨地取用 FTX 用戶的資金

在會議中,一位與會的員工詢問了 Alameda 對 FTX 用戶資金的後門存取,並詢問 Alameda 已經使用 FTX 客戶資金來填補其賬戶資金方面有多長時間,對此卡羅琳如此回答道:

卡羅琳: “ 據我所知, FTX 基本上一直允許 Alameda 借用用戶資金。 ”

這個回答表明,Alameda 幾乎總是能夠存取 FTX 用戶的資金。這種後門存取似乎成為他們之間極不尋常的財務安排的一部分。換句話說, Alameda 似乎一直在某種程度上能夠使用 FTX 客戶的資金來應對其自身的財務需求。 FTX 是唯一一家擅自挪用客戶資金的交易所嗎? Alameda 又是唯一一家與交易所私下往來不當的投資公司嗎?沒人知道。

 

結論

此文章僅供一般市場信息分享,並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點,不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險,讀者在做出決策時應進行自己的研究。

 

快速FAQ

Q1:   Alameda Research 是什麼?

Alameda Research 是由 FTX 的創始人SBF 山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)所建立的投資公司。Alameda Research 私下使用 FTX 客戶的數十億美元資金進行交易,同時以 FTX 的本地代幣 FTT 作為擔保,以進行杠杆交易

 

Q2:  Alameda 的不良投資導致了FTX的財務危機?

根據證詞,Alameda 借用了 FTX 的資金進行投資,並由於投資不當導致了虧損。這些虧損間接導致 FTX 的賬戶資金短缺,引發了用戶提款和市場恐慌,最終導致FTX的崩潰。

 

Q3:  FTX 計劃籌集更多資金來賠償用戶?

FTX 試圖籌集新的資金來賠償當下受損用戶,但由於市場不景氣和投資者的疑慮,籌資計劃變得困難。這引發了一些疑慮,因為一些人擔心,受損用戶應該由公司內部的資金來賠償而不是外部新投資者的資金。

 

Q4:  Alameda 是否一直能夠存取 FTX 客戶的資金?

根據卡羅琳的證詞,Alameda 一直能夠存取 FTX 客戶的資金。這種後門存取的存在可能影響了 FTX 的財務狀況,並引發了有關這種財務安排的問題。

 

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