持續更新》FTX 帝國殞落全記錄,從興盛到審判的投資警惕

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熊老爹 - 持續更新》FTX 帝國殞落全記錄,從興盛到審判的投資警惕|區塊鏈新聞23Q4

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在加密貨幣市場中, FTX 曾經是一顆耀眼的明星,但近期的動搖和風波引起了廣泛的關注。本篇將追溯 FTX 的崛起和殞落,深入探討投資者應當警惕的因素,讓投資者更了解 FTX 的全貌,避免舊事重演。

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FTX 與 SBF 的崛起與擴張

2022 年初, FTX 的估值層高達 320 億美元,財務狀況令人羨慕。其執行長 SBF 山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)更是在加密貨幣業內被視為一位受人尊敬的商業領袖。他以工程師、慈善家的形象廣受世界讚譽,並積極參與政治活動。他多次與政治領袖合影,並曾在國會聽證會上發表演說。 

 

SBF 甚至以為多位候選人提供財政支持的方式,積極參與政治活動,藉此實踐了一種在學術界廣受歡迎的「有效利他主義」哲學,故甚至贏得了慈善家的聲譽美名。

SBF: “ 即使我們不是造成這件事的人,或沒有參與其中。我認為這對生態系統來說是健康的,我想做一些可以幫助它成長和繁榮的事情。 ”

2022 年中,隨著加密貨幣市場的低迷不景氣,SBF說 FTX 和 Alameda Research 有責任嚴肅考慮介入,即使這可能對自身造成損失,希望遏止產業災情持續擴散。SBF 補充說他的公司「過去多次」這樣做過,包含為日本加密貨幣交易所 Liquid 提供了 1.2 億美元的融資,並曾向 Voyager Digital 提出收購提議等。FTX 還蹭與 Visa 達成協議,計畫在 40 個國家推出自家的金融卡。

 

2017年,SBFEllison 以及 Jane Street Capital 的其他校友共同創立了 Alameda Research 。 SBF 於 2019 年共同創辦了 FTX ,而幣安 Binance 交易所趙長鵬先生則是該交易所的早期投資者。

熊老爹meme - 2022 年初時 SBF 還正在神壇上受景仰著。
熊老爹meme - 2022 年初時 SBF 還正在神壇上受景仰著。

 

 

FTX 崩潰的開始

2022 年 11 月 2 日,有報導指出 Alameda Research 持有大量 FTX TokenFTT),SBF 的麻煩也就此開始。這個爆料直接引發了市場對 FTX 與 Alameda Research 之間關係的質疑。11月6日,全球最大加密貨幣交易所,也是競爭對手的幣安 Binance 交易所執行長趙長鵬宣布宣布將清算其持有價值約 210 億美元的 FTT ,且趙長鵬還甚至拒絕前 Alameda Research 執行長卡羅琳·艾里森(Caroline Ellison)在  X (前推特)的 FTT 回購邀約推文

 

勁爆的消息讓市場快速發酵, 不久 FTX 就發生擠兌的事件,用戶開始出逃 FTT。起初SBF 山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在 X (前 Twitter )上發表了保證,聲稱 FTX 交易所的資產 “ 一切正常 ” (現已刪除),並指責競爭對手幣安 Binance 惡意散播謠言。直至 11 月 8 日,FTT 的價格已經從 22 美元跌至 15.40 美元,未見緩和。

 

11 月 9 日凌晨,SBF 在 X 上宣布他已與趙長鵬達成了一項 “ 戰略收購 ” 的協議他寫道:“我們的團隊正在清理積壓的提款請求,這將解決流動性問題,所有資產都將一一回復”。趙長鵬也在 X 上貼文證實了此事,但仍在評估階段。

 

然而僅過了一天, 11 月 10 日清晨,幣安 Binance 宣布不會對 FTX 的進行收購,理由是經過了盡職調查,了解了更多內部關於資金處理不善資訊後的決定。幣圈頓時陷入混亂,比特幣的價格一落千丈,跌至 15,600 美元。FTX 和 Alameda Research的網站還一度關閉了幾個小時。當 FTX 網站恢復運作時,甚至出現了有關不要存款的警告,告知無法處理提款。

 

11 月 10 日晚間,SBF 在 X 上發表了一個長達 22 篇的推文串,以 “ I'm sorry ” (對不起)為開頭,但這只是 SBF 就 FTX 交易所倒閉發表的長串公開聲明中的第一個起手式。緊接著隔天,Alameda Research 全體員工離職,FTX、FTX US 和Alameda Research 在美國申請破產。SBF 也辭去了 FTX 的執行長的職務,由知名破產重組律師John J. Ray III接任。

熊老爹meme - 2022 年底 FTX 網站還出現了提醒警告。
熊老爹meme - 2022 年底 FTX 網站還出現了提醒警告。

 

 

加密貨幣世界的領袖 SBF 被捕

2022 年 12 月 21 日,SBF 從巴哈馬抵達美國後立即遭到逮補。在此之前,他在 12 月 12 日在巴哈馬遭到強制拘留,當時美國政府正式通知巴哈馬 SBF 被提出的指控要求引渡。SBF 曾表示打算在加勒比地區反對被引渡,但在巴哈馬監獄度過一週後改變了主意,同意接受引渡。

熊老爹 - 巴哈馬總檢察長宣布逮捕的信函。- 非營利目的
巴哈馬總檢察長宣布逮捕的信函。- 非營利目的

 

與此同時,FTX 的聯合創始人王紫霄( Gary Wang) 和前女友兼 Alameda Research 的前執行長 卡羅琳·艾里森(Caroline Ellison)均同意在這個不斷發展的案件中認罪。

 

熊老爹meme - SBF 在巴哈馬監獄度過一週後改變了主意,同意接受引渡。
熊老爹meme - SBF 在巴哈馬監獄度過一週後改變了主意,同意接受引渡。

 

 

聯邦法院審判開始

10 月 3 日,曼哈頓聯邦法院就 SBF 的案件開始審理,SBF面臨著一連串的指控,包括七項共謀和詐欺指控,這些指控與他共同創辦的加密交易所 FTX 的崩潰有關,但 SBF 對所有指控均表示不認罪。該案由法官劉易斯·A·卡普蘭(Lewis Kaplan)主持,他曾主持過許多其他具有高知名度的案件,包括關於關塔那摩灣的被拘留人士、甘比諾犯罪家族安德魯王子和前美國總統唐納德·特朗普的案件。

 

早在 8 月 11 日,卡普蘭發現 SBF 分享前女友兼 Alameda Research 的前執行長 卡羅琳·艾里森(Caroline Ellison)的個人文件構成證人恐嚇後,因此SBF被下令入獄。此前,他曾被軟禁在加州史丹佛市父母家中,並繳納了 2.5 億美元的保釋金。

 

美國司法部的指控

美國司法部(DOJ)在開庭陳述中採取了強硬立場,將 FTX 創始人SBF 描繪成一位故意欺騙投資者以豐富自己並擴大其加密帝國的人。根據 DOJ 的陳述,SBF 向 FTX 客戶和投資者謊報,使用 Alameda 作為 “ 竊取客戶資金 ” 的重要合作夥伴,這一詞語在開庭陳述中頻繁使用。

 

根據庭審的報告,DOJ 將專注於指控 SBF 欺騙客戶、投資者和貸款人有關其資金安全的陳述,同時使用 Alameda 竊取他們的資金,並在華盛頓影響政治。

 

辯護方的立場

與此相反,辯護方主張 SBF 是一位年輕企業家,他做出了 “ 失敗的商業決策 ” 。辯護方否認 FTX 和 Alameda 之間存在秘密交易或用於竊取客戶資金的後門。根據他們之前提出的論點,在加密貨幣市場低迷以及隨後 2022 年 11 月 FTX 崩盤期間,所有交易都是合法的或由 SBF 善意進行的。

 

辯護方還強調了全球第一大虛擬貨幣交易所幣安 Binance 在導致FTX崩潰的銀行擠提過程中的作用。

 

 

證人證詞

庭審的第一天,陪審團聽取了兩名證人的證詞,包括一位曾是 FTX 客戶的法國交易員 Mark Julliard ,以及 SBF 的朋友及 Alameda Research 和 FTX 的前雇員 Adam Yedidia

 

Mark Julliard 證實,在 FTX 崩潰時,他在 FTX 持有四個比特幣,價值近 10 萬美元。他承認 FTX 和 SBF 的市場營銷,以及支持 FTX 的知名風險投資公司來看,使他對使用 FTX 交易所進行加密貨幣交易感到信心。然而他並且不知道該交易所使用客戶資金與 Alameda Research 進行加密貨幣交易。

 

Adam Yedidia 的問題主要集中在他在麻省理工學院的教育背景,他在那裡第一次見到 SBF,並與其有過兩次共事經歷。Yedidia 於 2017 年在 Alameda 短暫擔任交易員,然後於 2021 年返回 FTX 作為開發人員工作。他是居住在巴哈馬 FTX 價值 3000 萬美元房地產的 10 個人之一。

Yedidia 的證詞中,檢察官使用前 FTX 廣告作為證據,證明該公司始終將自己定位為安全、值得信賴且簡單的加密貨幣投資方式,包括與 NFL 球員湯姆·布雷迪(Tom Brady) 和喜劇演員拉里·大衛(Larry David)合作的行銷活動。

 

下次審判將於 10 月 5 日繼續。

 

 

結論

此文章僅供一般市場信息分享,並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點,不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險,讀者在做出決策時應進行自己的研究。

 

 

快速FAQ

Q1:  FTX 是什麼?

FTX 曾是全球第 2 大的加密貨幣交易所,提供多樣化的交易服務,因爆出私下挪用客戶資產使客戶無法提領,導致破產倒閉

 

Q2:SBF是誰?

SBF 山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried) 是 FTX 交易平台的共同創辦人和 CEO,他在加密貨幣領域有重要影響力。

 

Q3:   Alameda Research 是什麼?與 FTX 的關係是?

Alameda Research 是由 FTX 的創始人SBF 山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)所建立的投資公司。Alameda Research 私下使用 FTX 客戶的數十億美元資金進行交易,同時以 FTX 的本地代幣 FTT 作為擔保,以進行杠杆交易

 

Q4:FTX 交易所的崩潰對加密貨幣市場有什麼影響?

FTX 交易所的崩潰引起了市場的不安,甚至導致比特幣價格暴跌。這一事件凸顯了加密貨幣市場的風險性。

 

Q5:為什麼幣安 Binance 放棄對 FTX 的收購?

幣安 Binance 宣布放棄對 FTX 的收購,理由是經過了盡職調查,發現更多與 FTX 相關的財務問題。這一決定影響了整個事件的進展。

 

 

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